India mencoba melanjutkan penyelidikan impor batu bara yang terhenti ke Adani – 17 November 2023 pukul 4:59 pagi

Penyelidik India sedang berupaya untuk menyelidiki kembali Adani Group karena dugaan melebih-lebihkan nilai batubara impor, dan telah meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkan mereka mengumpulkan bukti dari Singapura, sebuah tindakan yang menurut mereka telah membuat perusahaan frustrasi selama bertahun-tahun, menurut dokumen hukum.

Direktorat Intelijen Pendapatan telah berusaha mendapatkan dokumen transaksi terkait transaksi Adani dari pihak berwenang di Singapura sejak tahun 2016. Badan tersebut mencurigai bahwa banyak pengiriman batu bara yang diimpor oleh kelompok tersebut dari pemasok Indonesia terlebih dahulu ditagih dalam bentuk kertas dengan harga lebih tinggi ke Singapura. unit, Adani Global Pte. Kemudian ke cabang India-nya.

Adani Enterprises dan anak perusahaannya, yang dipimpin oleh miliarder Gautam Adani, telah berulang kali berhasil mengambil tindakan hukum di India dan Singapura untuk mencegah publikasi dokumen tersebut, menurut dokumen pengadilan. Adani membantah melakukan kesalahan dan mengatakan pihak berwenang India menilai pengiriman batu bara sebelum dikeluarkan dari pelabuhan.

Dalam pengajuan hukum pada tanggal 9 Oktober yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters, agen mata-mata India meminta Mahkamah Agung India untuk membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah sebelumnya yang memungkinkan Adani menghalangi pihak berwenang mengumpulkan bukti dari Singapura.

Para pejabat India membantah argumen Adani bahwa badan tersebut tidak mengikuti “prosedur yang tepat,” dan mengatakan dalam pengajuan bahwa mereka berwenang untuk meminta informasi dari negara Asia Tenggara tersebut berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik.

“Izin untuk menempuh jalur ini telah diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” kata dokumen setebal 25 halaman itu, seraya menambahkan bahwa penyelidikan tersebut “sepenuhnya sesuai.”

Adani Group mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters bahwa mereka “bekerja sama sepenuhnya” dengan pihak berwenang dengan memberikan data dan dokumen yang diminta lebih dari empat tahun lalu, dan bahwa penyelidik kemudian melaporkan “tidak ada kekurangan atau kekhawatiran.”

Otoritas pajak India tidak menanggapi pertanyaan Reuters.

Upaya untuk menghidupkan kembali penyelidikan terhadap industri batu bara terjadi di tengah penyelidikan peraturan yang lebih luas terhadap Adani sejak Hindenburg Research pada bulan Januari menuduh pengusaha tersebut dan kelompoknya melakukan penyalahgunaan surga pajak dan manipulasi saham.

Meskipun Adani menyangkal, laporan short-seller tersebut menyebabkan saham grup tersebut turun sebesar $150 miliar. Mahkamah Agung India juga mengawasi penyelidikan regulator pasar atas tuduhan Hindenburg.

Di tengah dampaknya dan menjelang pemilu India tahun 2024, lawan politik meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, menuduh pemerintahan tersebut mendukung Adani dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Modi dan Adani, keduanya dari Gujarat, membantah melakukan kesalahan.

Otoritas pajak mulai menyelidiki impor Adani sebagai bagian dari penyelidikan lebih luas terhadap 40 perusahaan yang dimulai pada tahun 2014. Para penyelidik menuduh bahwa perusahaan-perusahaan yang mengimpor batu bara Indonesia telah menggelembungkan tagihan untuk pengiriman yang disalurkan melalui perantara di Singapura dan tempat lain.

Pihak berwenang India menyelidiki 1.300 pengapalan yang berkaitan dengan Adani dan dalam pengajuan pengadilan menyatakan bahwa perusahaan tersebut “melebih-lebihkan” atau “secara artifisial menaikkan” nilai impor batu bara dibandingkan dengan nilai ekspor dari Indonesia, “untuk tujuan menyalurkan uang” ke negara-negara bebas pajak. dan memaksakan tugas. Harga listrik naik di India.

Jumlah yang terlibat bisa mencapai miliaran rupiah, menurut badan tersebut, yang tidak mengidentifikasi pemasok mana pun di Indonesia.

Berjuang di Singapura

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Reuters bahwa bukti yang dicari India dari pihak berwenang di Singapura, termasuk dokumen transaksi dari 20 bank Adani di sana, dapat membantu menemukan jejak finansial dalam kasus ini.

Jika Mahkamah Agung India mengabulkan permintaan terakhir badan tersebut, maka Mahkamah Agung India harus meminta perintah dari Pengadilan Banding Singapura untuk mempublikasikan materi tersebut.

Bulan lalu, pengadilan di Singapura menolak permintaan Reuters untuk mengakses dokumen pengadilan terkait, dan mengatakan secara tertulis bahwa berkas tersebut telah ditutup.

Namun tinjauan Reuters terhadap ratusan halaman berkas dan perintah pengadilan India mengungkapkan perselisihan antara India dan Adani yang telah berlangsung dari Mumbai, New Delhi, hingga Singapura dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Mumbai menyebutkan kesalahan prosedur dalam membatalkan permintaan penyelidik India untuk mengumpulkan bukti yang memberatkan Adani.

Beberapa hari kemudian, badan tersebut mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang kemudian menunda keputusan tersebut di Mumbai “sampai ada perintah lebih lanjut,” yang menurut badan tersebut dalam petisi Mahkamah Agung berikutnya berarti bahwa “penyelidikan dapat dilanjutkan.”

Namun pengadilan di Singapura mengatakan pada akhir tahun 2020, setelah ada permintaan dari Adani, bahwa dokumen tersebut tidak boleh diungkapkan untuk saat ini karena Mahkamah Agung India belum membuat keputusan akhir, menurut dua orang yang mengetahui langsung kasus tersebut dan melakukan peninjauan kembali. perintah pengadilan oleh Reuters.

Dalam pernyataannya kepada Reuters, kantor Jaksa Agung Singapura Lucien Wong mengatakan pengadilan Singapura belum mengambil keputusan mengenai kelayakan banding Adani dan kasusnya masih menunggu keputusan.

Otoritas pajak mengatakan kepada Mahkamah Agung India pada tahun 2021 bahwa posisi perusahaan Adani di Singapura “menimbulkan hambatan” dan penyelidikan “masih tertunda”.

Kasus ini tidak disidangkan selama hampir dua tahun sampai badan pajak India mengatakan kepada Mahkamah Agung pada bulan Juli bahwa mereka ingin memberikan pengarahan kepada hakim mengenai peristiwa-peristiwa tertentu di Singapura, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia kemudian mengajukan permohonan bukti baru pada bulan Oktober.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada 6 Februari.