Menawarkan Dealer Memberikan Insentif Baru kepada Regulator

Membual pedagang derivatif kripto mungkin telah memperburuk keadaan bagi mereka dan platform perdagangan, karena politisi dan regulator baru saja menerima dorongan baru untuk menangani pasar ini dengan lebih agresif.

Pron: Adobe / NormanCook

Perusahaan intelijen kripto yang berbasis di AS, Inca Digital, yang bermitra dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, telah mengkonfirmasi sebuah rahasia umum bahwa pedagang derivatif kripto dari AS dan banyak negara lain memiliki akses ke sejumlah platform terbatas meskipun ada pembatasan.

“Pada kebijaksanaan model, sebagian besar pengguna yang seharusnya tinggal di AS, Inggris, dan Turki menunjukkan lokasi lain di resume mereka,” Perusahaan mengatakan dalam sebuah laporan hari ini.

Mereka menemukan, antara lain, pola tweet yang menampilkan sertifikat PNL, tangkapan layar khusus yang menunjukkan implementasi perdagangan derivatif, tautan rujukan, dan tweet yang menunjukkan UID (Pengidentifikasi Pedagang Unik) beserta permintaan dukungan.

“Bukti PNL dan tangkapan layar yang menyertainya adalah untuk menyombongkan diri dan menunjukkan perdagangan yang sukses dari pedagang derivatif,” kata mereka.

Tim bekerja dengan sampel 2.939 pengguna Twitter unik yang terlibat dalam perdagangan derivatif di FTX, Huobi Futures, Binance Futures, OKEx, Bybit, Bitfinex, dan BitMEX, untuk secara khusus menemukan 2.164 pedagang di seluruh dunia dan 372 dari Amerika Serikat.

Lokasi paling populer bagi pengguna bursa derivatif menurut data API Twitter masing-masing adalah Amerika Serikat, Indonesia, Turki, India, dan Inggris.

Pertukaran paling populer di AS masing-masing adalah FTX, ByBit, dan Binance, diikuti oleh OKEx, Bitfinex, Huobi, dan BitMEX. Sementara itu, ByBit memegang bagian terbesar dari pedagang derivatif yang teridentifikasi secara keseluruhan, diikuti oleh FTX dan Binance.

Tim peneliti Inca Digital mengatakan mereka menggunakan berbagai teknologi Natural Language Processing (NLP) yang dapat menghasilkan kumpulan data yang andal berdasarkan sidik jari digital pengguna kriptografi. Mereka mengambil dealer derivatif yang beroperasi di situs derivatif utama dan “Mencoba untuk menunjukkan bahwa lokasi geografis mereka jauh lebih beragam daripada yang diminta oleh operator bursa dan diizinkan oleh peraturan sekuritas lokal.”

Sertakan salah satu dari tiga metode yang digunakan untuk mengakses data di atas Berbagai macam contoh ucapan dan pengenalan terbaru dari entitas geografis bernama multibahasa [NER]Model.” Memutar ratusan tweet dari setiap pengguna yang diidentifikasi oleh model mereka, NER memberi geotag 2.079 dari 2.939 pedagang derivatif. Laporan tersebut mengatakan bahwa geotag ini dapat digabungkan untuk memprediksi keberadaan sebenarnya dari pedagang derivatif, terlepas dari data yang mereka berikan selama proses Know Your Customer (KYC).

Sekali lagi, dengan cara ini, Amerika Serikat menempati urutan pertama, diikuti oleh Turki, Indonesia, India, dan Inggris.