Sisi Gelap Crypto: Blockchain Tron Digunakan untuk Mendanai Terorisme

TRM Labs, platform intelijen blockchain, menyoroti peningkatan penggunaan cryptocurrency oleh afiliasi ISIS di Asia. Laporan tersebut memaparkan kampanye penggalangan dana untuk mendukung ISIS di Suriah dan hubungan berkelanjutan yang signifikan antara kelompok-kelompok ini.

Cryptocurrency: Alat Pendanaan Teroris

Pada 21 Juli, TRM Labs mengeluarkan laporan mengkhawatirkan yang menunjukkan bahwa jaringan pro-ISIS di Tajikistan, Indonesia, dan Afghanistan menggunakan mata uang kripto untuk mendukung operasi mereka. Sebagian besar transaksi terkait hal ini menggunakan USDT (Tether) di jaringan Tron. TRM Labs awalnya menemukan bahwa beberapa kelompok pro-ISIS di Tajikistan menggunakan cryptocurrency saat merekrut pejuang untuk ISKP di Afghanistan.

Kampanye penggalangan dana yang luar biasa, yang berjalan selama satu tahun, mengumpulkan hampir $2 juta USDT di Tron. Setelah TRM Labs menemukan dan melacak dana kampanye di blockchain, mereka memberi tahu bursa terkait. Pemeriksaan KYC membantu mengidentifikasi pemegang akun dan memberi tahu otoritas lokal, mengganggu operasi.

Sejumlah besar uang beredar melalui pertukaran crypto lokal

Selain itu, $517.000 ditransfer melalui bursa yang berbasis di Indonesia. Uang itu dikirim ke alamat yang dihubungkan oleh DRM Labs ke kampanye penggalangan dana pro-ISIS dan pertukaran lokal di Suriah. Kampanye ini ditujukan untuk mendukung keluarga ISIS di kamp-kamp Suriah. Lusinan transfer dilakukan secara teratur, biasanya dengan kenaikan sekitar $10.000, semuanya menggunakan USDT di Tron.

Juga, grup media yang berafiliasi dengan ISIS di Pakistan telah mengumumkan bahwa mereka akan dapat menerima sumbangan pada akhir tahun 2022. TRM Labs mengidentifikasi alamat yang dikendalikan oleh grup, dengan total donasi sekitar $40.000 pada tahun lalu. Pada Februari 2023, kelompok tersebut mencoba menggunakan gempa bumi di Turki dan Suriah untuk mengumpulkan uang, memposting alamat yang ditandai di server pesan ISIS.

Perubahan pemilihan mata uang untuk pendanaan teroris

Menurut analisis DRM Labs, Bitcoin adalah mata uang utama untuk pendanaan teroris pada tahun 2016. Namun, temuan terbaru mereka menunjukkan bahwa semua transaksi keuangan kini dilakukan melalui aset di blockchain TRON 2022 Tidak kurang dari 92% dari jumlah total.

Faktor yang menjadi perhatian lebih besar bagi Tron

Selain hubungannya yang baru-baru ini terungkap dengan praktik pembiayaan yang tidak etis, Tron kini menghadapi tantangan tambahan yang dapat menodai reputasi dan nilainya. Menurut data Sentiment, sudah ada beberapa sentimen negatif seputar Tron. Namun, perkembangan terakhir ini dapat menambah hal negatif ini dan semakin merusak citra Tron. Selain itu, penurunan signifikan dalam volume perdagangan dan aktivitas pertumbuhan menunjukkan masalah tambahan yang semakin memperumit lanskap Tron dan tokennya, TRX.